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    財經要聞
    “2018第八屆中國反洗錢高峰論壇”在復旦大學舉行
    來源:上證報APP·中國證券網 時間:2018-11-23

      上證報訊(記者 魏倩)11月22日,“穿透式強監管 反洗錢新模式——2018第八屆中國反洗錢高峰論壇”在復旦大學國際學術交流中心舉行。本次論壇由復旦大學中國反洗錢研究中心主辦。


      今年是我國《反洗錢法》正式頒布實施的第十二年,也是我國反洗錢工作從起步到向縱深拓展的第十六個年頭。近年來,隨著我國改革進入深水區,經濟進入新常態,金融安全和金融風險防范化解的重要性日益凸顯。隨著大數據、人工智能、云計算、區塊鏈等前沿技術的快速發展、普及和應用,洗錢、恐怖融資等犯罪手段不斷翻新,隱蔽性、破壞性不斷增強,尤其是金融科技創新領域正在成為洗錢犯罪的重災區,嚴重威脅我國的金融安全,傳統反洗錢手段愈發顯得力不從心。


      如何在新常態下立新理念,革新模式,創新工具,持續運用新技術有效遏制洗錢犯罪,維護金融安全,是政府監管部門、業界和學者日益關注并傾力解決的焦點問題。近年來,“穿透式監管”的提出和實踐,為我國反洗錢模式的升級帶來了前所未有的機遇和挑戰,從KYC(Know Your Customer,客戶身份識別)到CCD(Customer Due Diligence,客戶盡職調查)再到UBO(Ultimate Beneficial Owner,最終受益所有人),“穿透式反洗錢”正初現端倪。與此同時,監管科技、法律科技等新概念日漸興起,也不斷為“穿透式反洗錢”賦能助力。這也正是本次論壇將“穿透式強監管,反洗錢新模式”作為論壇主題的主要動因。


      來自監管部門、金融界和學術界的反洗錢實踐和研究的專家圍繞“監管新模式,執法新挑戰”“跨域跨界反洗錢合規與動態均衡”“KYC、UBO與反洗錢穿透技術”“反洗錢協作與信息安全”等議題,分別從洗錢犯罪新態勢與反洗錢執法新路徑,前沿科技在反洗錢中的應用及反洗錢智能化,反洗錢穿透技術如何強化KYC和UBO效能,穿透式反洗錢中情報分享、數據應用、信息安全和隱私保護的平衡、金融科技的洗錢風險防范與化解、跨境金融機構反洗錢合規與風控等進行主題演講和討論。


      據介紹,論壇主辦方“復旦大學中國反洗錢研究中心”籌建于2004年11月,獲批于2005年10月,是一所在中國人民銀行登記備案,隸屬于復旦大學經濟學院的從事反洗錢、反恐怖融資研究的專業科研機構,是我國第一個也是迄今唯一一所冠以“中國”字樣的專業反洗錢研究機構。




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